证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:东莞证券
广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月27日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月17日 以直接送达或电子邮件方式方式发出
5.会议主持人:监事会主席李桂友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告进行了审核,监事会认为:
董事会对公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌中期报告》、全国股转公司《挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2021]720号)等规定和要求,报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况,报告格式符合要求,监事会对董事会编制的2021年半年度报告无异议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司
监事会2021年8月30日