浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以邮件、电话及书方式发出
5.会议主持人：唐旭文先生
6.会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案
公告编号：2021-104
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号2021-102）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2021-103）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2021-103）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2021年8月30日