公告编号:2021-027证券代码:830839 证券简称:万通液压 主办券商:长江证券
山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王万法先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2021年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《山东万通液压股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号:2021-032)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《山东万通液压股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事顾亮、李美文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于2021年9月15日召开山东万通液压股份公司2021年第一次临时股东大会,对上述需提交股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会十二次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2021年8月30日