证券代码:420079 证券简称:神州城B3 主办券商:山西证券
神州长城股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月20日 以电话、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:监事会主席方献忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告全文和摘要》
1.议案内容:
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-021)及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容:
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司募集资金管理制度》的规定,《董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的监事会决议。
神州长城股份有限公司
监事会2021年8月30日