东北电气发展股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2021年8月30日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名,实到监事3名。
㈣ 因原监事会主席周晋阳女士已辞职且公司无监事会副主席,根据《东北电气发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经现任3名监事共同推举,会议由公司监事邢增海先生主持。
㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一:《2021年半年度报告及半年报摘要》
详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-059)。
公司监事会对于公司2021年半年度报告的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
议案二:《关于选举邢增海先生为公司监事会主席的议案》
公司监事会会议选举邢增海先生为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至2022年3月10日第九届监事会任期届满时止。
邢增海先生的简历详见本公司于2021年7月30日在指定信息披露媒体披露的《第九届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-049)。
表决结果:会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠ 公司监事会决议;
㈡ 公司监事会对于2021年半年度报告的书面审核意见。
东北电气发展股份有限公司
监事会2021年8月30日