深圳王子新材料股份有限公司关于拟清算并注销子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟终止公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（以下简称“北京金叶”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次清算注销事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算、注销公司的基本情况
1、公司名称：北京金叶高登科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110102MA01BE9J92
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市西城区西直门外大街18号楼11层1单元1237
5、法定代表人：程刚
6、注册资本：人民币1,000万元
7、成立日期：2018年04月13日
8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；技术进出口；销售塑料制品、化工产品（除一类易制毒品及危险品）、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 持股比例 |
| 霍尔果斯王子创业投资有限公司 | 510 | 51% |
| 周英 | 490 | 49% |
| 合计 | 1,000 | 100% |
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年7月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,601,599.77 | 281,785.07 |
| 负债总额 | 1,002,983.34 | 30,500.00 |
| 净资产 | 598,616.43 | 251,285.07 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-7月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -277,806.27 | -347,331.36 |
| 净利润 | -277,806.27 | -347,331.36 |
11、北京金叶为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。
三、本次注销对公司的影响
北京金叶无实际经营业务，本次注销是为了优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，公司对北京金叶的会计核算方法不变。公司不存在为北京金叶提供担保、委托其理财情况。北京金叶的注销不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2021年8月30日