证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-34债券代码：155271 债券简称：19鲁创01债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 关联交易标的：青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“青岛鲁信国铸基金”）
? 投资金额：9400万元
? 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易
达到3,000万元以上，公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
? 合作方对共同投资青岛鲁信国铸基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。
一、关联交易概述
为拓展省内业务、持续深化公司在医疗健康行业的布局，延续优良的投资逻辑，助力行业前沿科技的快速发展，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）、公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）拟联合青岛国铸资产管理有限公司（以下简称“青岛国铸”）、青岛汇铸共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇铸共赢”）、自然人杜霖发起设立青岛鲁信国铸基金。其中山东高新投作为LP认缴出资金额7,000万元，认缴比例35%，华信创投作为LP认缴出资金额2,400万元，认缴比例12%。青岛鲁信国铸基金的管理人为华信资本。华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资青岛鲁信国铸基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额7,000万元、华信创投认缴出资金额2,400万元为关联交易金额。截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1000万人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
9. 股权结构：
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
| 1 | 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） | 37% |
| 2 | 深圳市华信创业投资有限公司 | 30% |
| 3 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 17% |
| 4 | 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 | 5% |
| 5 | 其他5名自然人股东 | 11% |
公司华信创投持股比例30%，公司董事长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人。
三、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)
2.基金拟注册地：山东省青岛市
3.组织形式：有限合伙企业
4.基金规模：2亿元
5.基金期限：存续期6年，其中投资期4年，退出期2年。经全体合伙人同意每次延长不得超过1年，累计不超过8年。
6.基金出资人：
| 合伙人姓名或名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴比例 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司（LP） | 7,000 | 35.00% |
| 深圳市华信创业投资有限公司(LP) | 2,400 | 12.00% |
| 深圳市华信资本管理有限公司（GP） | 400 | 2.00% |
| 杜霖（LP） | 200 | 1.00% |
| 青岛汇铸共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（LP） | 9,900 | 49.50% |
| 青岛国铸资产管理有限公司（GP） | 100 | 0.50% |
| 合计 | 20,000 | 100.00% |
华信创投作为有限合伙人对基金认缴出资2400万元，认缴比例12%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资400万元，认缴比例2%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对青岛鲁信国铸基金进行出资。
五、本次关联交易对公司的影响
青岛鲁信国铸基金的设立有利于加强公司与省内机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，继续延伸公司对医疗行业的投资布局，推动公司整体战略目标的实现。
六、该交易应当履行的审议程序
2021年8月30日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司与关联方共同出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)的关联交易事项的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十六次董事会会议，审议了《青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方共同出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2. 公司全资子公司与关联方共同出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1.鲁信创投十届二十六次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年8月30日