鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2021年8月30日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2021年8月27日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（除第二项、第三项关联交易事项外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)，基金总规模2亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额7000万元，认缴比例35%，华信创投作为有限合伙人认缴金额2400万元，认缴比例12%。公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）作为普通合伙人对基金认缴出资400万元，认缴比例2%。（详见公司临2021-34号公告）
此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东高新投、控股子公司华信创投出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)，基金总规模3亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额10500万元，认缴比例35%，华信创投作为有限合伙人认缴金额3600万元，认缴比例12%。公司参股公司华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资500万元，认缴比例1.67%。（详见公司临2021-35号公告）此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
定于2021年9月15日14时在公司410会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。（详见公司临2021-36号公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年8月30日