浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2021 年8月18日以电话、电子邮件方式发出,于 2021 年8月27日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
一、 2021年半年度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
二、 关于追加2021年度日常关联交易预计的议案
根据公司所属子公司业务发展的需要,追加了2021年日常关联交易预计额度。
公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。
关联董事董悦、张剑秋、童伟中在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于追加2021年度日常关联交易预计公告》。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董 事 会
2021年8月30日