武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2021年8月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2021年半年度报告》及摘要。
经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2021年半年度报告》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告摘要》已于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会经审议认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。同意公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2021年半年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2021年8月31日