江西联创光电科技股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理部门核准的名称为准）
? 投资金额：注册资本为人民币10,000万元，公司持股100%。
? 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本
次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，拟投资设立上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），注册资本人民币10,000万元，公司持股100%，为公司全资子公司。
（二）审议程序
上述对外投资事项，已经公司2021年8月30日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）注册资本：人民币10,000万元注册地址：上海市长宁区协和路1033号B楼1001室-1法人代表：李中煜投资主体、股权结构、出资方式：
| 股东名称 | 认缴注册资本（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
| 江西联创光电科技股份有限公司 | 10,000 | 100% | 货币 |
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日