黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于2011年7月18日9:00在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事5名，蔡荣生独立董事、匡伟明董事因公务出差未能出席现场会议，崔凤臣、李吉胜董事因参加紧急会议未能出席现场会议，分别委托刘德权独立董事、孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权。
　　本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。
　　会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
　　一、审议通过了《关于黑龙江监管局全面检查发现问题的整改报告》，详见附件；
　　二、审议通过了《关于对公司子公司黑龙江龙运现代汽车运输有限公司（下称"龙运现代"）追加投资的议案》,同意对龙运现代追加投资7,000万元，以支持其不断增加出租车运力，走规模化发展的道路。追加投资后，龙运现代注册资本为1.5亿元，我公司投资占总股份的92.67%；
　　三、审议通过了《关于向公司子公司哈尔滨龙庆养护管理有限责任公司推荐董事、监事的议案》；
　　四、审议通过了《关于聘请董事会法律顾问的议案》；
　　五、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体如下：
　　章目条款	原  文	修改为
　　第二章
　　第十三条	经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。	经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：投资、开发、建设和经营管理收费公路，公路养护服务，园林绿化，销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。
　　第三章
　　第一节
　　第十八条
　　第（二）项	华建交通经济开发中心持有21,740万股，占公司股本总额的17.92%；
　　招商局华建公路投资有限公司持有21,740万股，占公司股本总额的17.92%。
　　六、关于公司《证券投资管理制度》的议案。
　　上述第二、五项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　二Ｏ一一年七月十八日