公告编号:2021-050证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月27日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月23日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对公司《2021年半年度报告》的审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—创新层挂牌公司中期报告》的规定,公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容见公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn)披露的《惠同新材:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-052)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2021年8月30日