证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月27日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月23日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容见公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn)披露的《惠同新材:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-052)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2021年8月30日