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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-068
美瑞新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月24日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下:
1、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
同意选举宋红玮先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
监事会2021年8月30日