债券代码:128076 债券简称:金轮转债
金轮蓝海股份有限公司第五届董事会2021年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第九次会议通知已于2021年8月16日以电子邮件的方式发出,并于2021年8月26日上午10时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名。本次会议由汤华军先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
《2021年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
(二)审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
2021年上半年度,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
本公司第五届董事会2021年第九次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2021年8月30日