北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年8月27日10:00在北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园三期A座402会议室召开。会议通知于2021年8月17日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了关于《公司2021年半年度报告及其摘要》的议案
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了关于《补选公司第四届董事会审计委员会委员》的议案
由于原独立董事武楠已于2021年8月11日离职，其不再担任公司第四届董事会审计委员会委员，现补选独立董事陈树华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并推选陈树华先生为审计委员会召集人。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了关于《调整公司第四届董事会各专门委员会》的议案
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》关于董事会专门委员会的相关规定，对薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行相应调整，具体情况如下：
1、薪酬与考核委员会成员：吴引引、陈永亮、司静波，其中吴引引为召集人；
2、提名委员会成员：吴引引、陈永亮、陈树华，其中吴引引为召集人。
审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2021年8月27日