华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2021年8月23日以电子邮件的形式发出，2021年8月26日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
(一) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
(二) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会2021年8月30日