金龙机电股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年8月16日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年8月26日在公司深圳分公司以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事项：
审议通过《2021年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《2021年半年度报告全文》及摘要具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021年半年度报告及摘要披露提示性公告》同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董 事 会
2021年8月30日