证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-028
广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已送达全体董事，本次会议于2021年8月27日上午11：00在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告》及摘要
董事会在全面了解和审核公司《2021年半年度报告》及摘要后认为：报告公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司远见精密员工辞退福利的议案》
报告期内，远见精密面临连续亏损、资产负债率高、人工成本高、人员效率低等问题，为进一步提升企业营运质量，减少亏损，远见精密对现有人员结构进行了优化，与部分人员协商解除劳动合同。2021年年初至本半年报披露日，远见精密陆续协商解除劳动合同318人，按照《企业会计准则》及公司相关规定，远见精密共计提辞退福利740.61万元。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
第四届董事会第十九次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，会议同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农行台山市支行”）申请综合授信额度人民币1.23亿元，授信期限1年，由公司为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2020-049）。
鉴于上述部分贷款将于近期到期，台山鸿特拟以自有资产抵押向农行台山市支行继续申请综合授信额度1.23亿元，并由公司为台山鸿特提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
董事会授权胡蔚先生与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。
《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》
第四届董事会第十九次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，会议同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国信托银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）申请授信额度不超过人民币1.5亿元，授信期限1年，并由公司及关联方广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）为前述授信额度提供全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保不收取任何费用，属于无偿担保。具体详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。
根据肇庆鸿特和台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2021年8月27日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》，董事会同意对上述授信事项及担保情况进行变更，具体如下：
| 具体事项 | 变更前 | 变更后 |
| 授信人 | 中国信托银行股份有限公司广州分行 | |
| 受信人 | 肇庆鸿特 | 肇庆鸿特、台山鸿特 |
| 融资额度 | 不超过1.5亿元人民币 | 不超过1.5亿元人民币。在前述额度范围内，由肇庆鸿特及台山鸿特根据生产经营的需要自由调配。 |
| 授信期限 | 不超过1年 | 以具体授信协议或合同约定为准 |
| 担保人及担保方式 | 由公司及关联方万和集团共同为上述融资额度提供全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保不收取任何费用，属于无偿担保。 | |
| 担保期限 | 自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年 | |
董事会授权胡蔚先生与中国信托银行股份有限公司广州分行签署本议案相关的法律法规文件。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案关联董事卢楚隆先生和卢宇轩先生回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此定于2021年9月15日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021年8月27日