证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-072
深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月15日 10 点 00分召开地点：深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼，深圳微芯生物科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月15日至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案 | √ |
| 2 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 3.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 3.02 | 发行规模 | √ |
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 3.04 | 债券期限 | √ |
| 3.05 | 债券利率 | √ |
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 3.07 | 转股期限 | √ |
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 3.09 | 转股价格的向下修正条款 | √ |
| 3.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ |
| 3.11 | 赎回条款 | √ |
| 3.12 | 回售条款 | √ |
| 3.13 | 转股后股利的分配 | √ |
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 3.15 | 向公司原股东配售的安排 | √ |
| 3.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 3.17 | 募集资金用途 | √ |
| 3.18 | 担保事项 | √ |
| 3.19 | 募集资金存管 | √ |
| 3.20 | 发行方案的有效期 | √ |
| 4 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
| 9 | 关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 10 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红 | √ |
| 回报规划的议案 | ||
| 11 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ |
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688321 | 微芯生物 | 2021/9/8 |
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼603A邮政编码：518057联系电话：0755 -26952070电子邮箱：ir@chipscreen.com联 系 人：刘文鑫
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021年8月30日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书深圳微芯生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案 | |||
| 2 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 3.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 3.01 | 发行证券的种类 | |||
| 3.02 | 发行规模 | |||
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 3.04 | 债券期限 | |||
| 3.05 | 债券利率 | |||
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
| 3.07 | 转股期限 | |||
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | |||
| 3.09 | 转股价格的向下修正条款 | |||
| 3.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | |||
| 3.11 | 赎回条款 | |||
| 3.12 | 回售条款 |
| 3.13 | 转股后股利的分配 | |||
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 3.15 | 向公司原股东配售的安排 | |||
| 3.16 | 债券持有人会议相关事项 | |||
| 3.17 | 募集资金用途 | |||
| 3.18 | 担保事项 | |||
| 3.19 | 募集资金存管 | |||
| 3.20 | 发行方案的有效期 | |||
| 4 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | |||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||
| 8 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | |||
| 9 | 关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 10 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。