深圳康泰生物制品股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2021年8月10日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2021年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
《关于2021年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、审议通过了《关于增加研发项目研发费用资本化时点的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次增加研发项目研发费用资本化时点符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次增加研发项目研发费用资本化时点相关事项。
《关于增加研发项目研发费用资本化时点的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的公告。
五、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司结合权益分派情况，对2017年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形，本次调整限制性股票的回购价格已履行了规定的决策程序。监事会同意对2017年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。
《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
六、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票。
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、《公司第六届监事会第二十九次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
2021年8月30日