新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会于2021年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年8月20日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
具体内容详见 2021年8月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事吴明先生、崔艳秋女士、欧阳金琼先生回避表决。
二、审议《2021年度半年度报告及其摘要》；
公司2021年半年度报告全文及摘要详见2021年8月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》；
具体内容详见 2021年8月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2021年8月30日