证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-057
广东天龙科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年8月27日上午11：00时在公司四楼会议室召开，会议通知于2021年8月17日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）自2018年开始为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观公允、勤勉尽责地履行了审计机构职责，顺利完成2018年度、2019年度、2020年度公司及下属子公司的审计工作。监事会同意聘请大华所为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公
司2021年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议的程序均符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。作为公司监事，我们认为：本公司《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》的内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司监事会二〇二一年八月二十七日