广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年8月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2021年8月27日下午14:10时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年上半年计提有关资产减值准备的议案》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2021年上半年计提有关资产减值准备的公告》（2021-038）。
（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-039）。
（三）审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》（2021-040）及巨潮资讯网上《2021年半年度报告全文》。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。公司拟定于9月17日下午14:30在公司321会议室召开2021年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监高责任险的议案》等3个议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-041）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年8月27日