朗源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日以电子邮件和电话的方式,向公司董事发出关于召开第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2021年8月27日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长戚永楙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
经审议,董事会认为公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告摘要》及《2021年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权,议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇二一年八月二十八日