江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议已于2021年8月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年8月27日在公司办公楼3楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细情况请查阅2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、独立董事关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2021年8月28日