雄安科融环境科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届董事会第二次会议通知于2021年8月24日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2020年8月27日上午以通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告
雄安科融环境科技股份有限公司董 事 会二〇二一年八月二十七日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。