证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-074
湘财股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,131,194,720 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.6488 |
决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事兼总裁蒋军先生出席现场会议，董事长
史建明先生、董事许长安先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，独立董事周昆先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王锦岐先生出席现场会议，监事李景生
先生以通讯方式参会，监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会；
3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士、副总裁兼财务负责人孙景双先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,131,150,120 | 99.9979 | 43,900 | 0.0020 | 700 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 2,131,150,120 | 99.9979 | 43,900 | 0.0020 | 700 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,131,150,120 | 99.9979 | 43,900 | 0.0020 | 700 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 1,335,800 | 96.7691 | 43,900 | 3.1802 | 700 | 0.0507 |
| 2 | 关于《公司2021年股票期权激励计划 | 1,335,800 | 96.7691 | 43,900 | 3.1802 | 700 | 0.0507 |
| 考核办法》的议案 | |||||||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 | 1,335,800 | 96.7691 | 43,900 | 3.1802 | 700 | 0.0507 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湘财股份有限公司2021年8月28日