上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。公司于2021年8月17日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-049）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于控股子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意公司控股子公司上海新南洋信息科技有限公司（以下简称“新南信”）放弃上海交大达通实业有限公司（以下简称“交大达通”）挂牌转让上海交大海外教育发展有限公司20%股份的优先购买权。
鉴于交大达通为上海交通大学的控股子公司，上海交通大学过去12个月内曾为
公司大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大达通为公司关联法人，新南信放弃本次挂牌转让的优先购买权构成关联交易。交大达通拟以227.95万元的价格挂牌转让。本次关联交易涉及金额在3,000万元以下，且未超过公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。公司董事刘玉文、周思未作为关联董事，对本议案回避表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
四、审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2021-050）。
本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2021年8月28日