第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月27日在北京中建紫竹酒店五洲厅举行。董事长周乃翔出席并主持会议，董事兼总裁郑学选，董事张兆祥，独立董事徐文荣、贾谌、孙承铭、李平出席本次会议。公司全体监事、部分高管列席会议。
本次会议通知于2021年8月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2021年总裁半年度工作报告》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年总裁半年度工作报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司2021年中期财务分析报告》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年中期财务分析报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《中国建筑股份有限公司2021年半年度报告》
全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年半年度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计政策变更的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇二一年八月二十七日