中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于2021年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年8月27日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长宋志勇先生主持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于2021年半年度报告的议案
表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准2021年半年度报告(财务报告)。公司2021年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)关于12架A330-200飞机退出的议案
表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司退出12架A330-200飞机,并授权经理层办理与飞机退出相关事宜。特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京,二〇二一年八月二十七日