盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2021年8月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2021年半年度报告>全文及摘要》；
公司2021年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司2021年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2021年半年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-034）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司2021年8月28日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2021年8月28日