猴王股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月26日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋
3.会议召开方式:本次会议采用电话会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月13日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄纪云
6.会议列席人员:黄纪云、胡旭瑜、曾观生、吴宇铭、黄义兴、黄圣晓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。董事赵炳胜因董事会会议时间与重要商务会议时间冲突而缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告及其摘要》议案
公告编号:2021-026
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:董事赵炳胜因董事会会议时间与重要商务会议时间冲突未参与表决。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求,履行信息披露义务,公司编制了 2021年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:
2021-027)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-024)。以上表决均不涉及关联交易需回避事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
以上表决均不涉及关联交易需回避事项第七届董事会第四次会议决议
猴王股份有限公司
董事会2021年8月27日