上海硅产业集团股份有限公司关于选举公司副董事长及调整董事会战略委员会成员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。
一、关于选举公司副董事长
根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，选举姜海涛、杨征帆为公司副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、关于调整董事会战略委员会成员
鉴于原董事、战略委员会委员戴敏敏已辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。同时，公司2020年年度股东大会已选举姜海涛为公司董事。为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举姜海涛为战略委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司战略委员会成员情况如下：俞跃辉（召集人）、姜海涛、杨征帆、蔡颖、张卫、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年8月28日