证券代码：600896 证券简称：*ST海医 公告编号：临2021-041
览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年8月16日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
（三）公司于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、《关于<公司2021年半年度报告>的议案》
《公司2021年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-043）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体详见公司于同日发布的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
编号：临2021-044）。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
五、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
六、《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
七、《关于修改<公司董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
八、《关于修改<公司董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
九、《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
修改后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十、《关于修改<公司总裁工作细则>部分条款的议案》
修改后的《公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十一、《关于修改<公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》
修改后的《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十二、《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十三、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十四、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十五、《关于修改<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十六、《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十七、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
上述议案第三至第五项、第九项、第十二至十三项、第十七项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年8月28日