公告编号:2021-031证券代码:831204 证券简称:汇通控股 主办券商:国元证券
合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021年8月27日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月17日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:张斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《2021年半年度报告》提交监事会审议,具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-032)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 2021年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司结合2021年半年度利润水平及未来资金需求情况,拟定了2021年半年度权益分派预案,提请监事会审议。
具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度权益分派预案》(公告编号:2021-033)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
监事会2021年8月27日