合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈王保
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
本次会议召集、召开程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。担个别及连带法律责任。
公告编号：2021-030会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2021年半年度报告》提交董事会审议，具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-032）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2021年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司结合2021年半年度利润水平及未来资金需求情况，拟定了2021年半年度权益分派预案，提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 8月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2021-030
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟提请于2021年9月13日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2021年8月27日