公告编号：2021-048证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月27日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议2021年半年度报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的相关规定，公司将执行新会计准则并变更相关会计政策。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银团申请贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团（牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行、参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）申请额度为210,000,000.00元人民币的固定资产银团贷款，其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年，向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000.00元人民币的固定资产贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权（渝（2019）沙坪坝区不动产权第000501242号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2021年第一次临时股东大会审议通过。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
（一）第二届董事会第二十九次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2021年8月27日