公告编号：2021-029证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年8月27日审议并通过：
提名李晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,134,200股，占公司股本的69.20%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢贤川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份669,377股，占公司股本的1.40%，不是失信联合惩戒对象。
提名洪浩波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份169,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。
提名廖全继女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖明峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份157,500股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年8月27日审议并通过：
提名王静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份115,500股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵玲飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月27日审议并通过：
提名李丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
赵玲飞，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于宁波工程学院信息控制技术专业毕业，大专学历。曾任职于宁波环球科技有限公司工程部、增你强深圳科技有限公司业务部，2009年5月入职深圳市慧为智能科技股份有限公司。
李丽娟，女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师职称，1999年毕业于广东广播电视大学会计学专业毕业，大专学历。曾任职于深圳市宏骏制品有限公司财务部，北京外企德科人力资源服务深圳有限公司财务部，2013年1月入职深圳市慧为智能科技股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
| 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 《深圳市慧为智能科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年8月27日