中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于2021年8月24日以邮件的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2021年8月27日