江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月27日
2.会议召开地点:宁新新材会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月20日 以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》的议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2021年半年度报告进行审议:
1、公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2021-081
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
2、公司《2021年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2021年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,此报告真实反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况。本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会2021年8月27日