北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年9月7日
北京元六鸿远电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会文件目录
2021年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
2021年第二次临时股东大会须知 ...... 5
议案：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 ...... 6
北京元六鸿远电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2021年9月7日（星期二）下午14:30
二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员:
1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
2、公司董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的律师
六、会议主持人:公司董事长
七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司2021年8月20日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
八、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
（五）推选监票人和计票人。
（六）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。
（七）宣布现场及网络投票表决结果。
（八）律师发表见证意见。
（九）主持人宣布本次股东大会结束。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。
2. 参加股东大会的股东或股东代表，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
3. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。
4. 股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
5. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
议案：
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
各位股东、股东代理人：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：
一、变更注册资本情况
公司已完成2021年限制性股票激励计划授予限制性股票登记工作，合计向激励对象授予限制性股票92.80万股，公司股份总数由23,147.60万股变更为23,240.40万股，公司注册资本由人民币23,147.60万元变更为人民币23,240.40万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于2021年5月21日出具XYZH/2021BJAG10462号验资报告。
二、《公司章程》修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币23,147.60万元 | 第六条 公司注册资本为人民币23,240.40万元 |
| 第十九条 公司股份总数为23,147.60万股，公司的股本结构为：普通股23,147.60万股，无其他种类股票。 | 第十九条 公司股份总数为23,240.40万股，公司的股本结构为：普通股23,240.40万股，无其他种类股票。 |
本议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2021年9月7日