深圳市慧为智能科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月27日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021年8月20日 以通讯方式发出
5.会议主持人:王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事16人,出席和授权出席监事16人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈选举公司第三届监事会职工代表监事〉的》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-028公司第二届监事会职工代表监事任期已于2021年6月届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现选举李丽娟女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年。李丽娟女士不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意16票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年8月27日