公告编号：2021-026证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日 以通讯方式发出
5.会议主持人：杨凡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉的》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。内容详见2021年08月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2021年半年度权益分派预案〉的》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联关系，无需回避。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为47,880,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为47,880,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈监事会换届选举〉的》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联关系，无需回避。
公司第二届监事会监事任期已于2021年6月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王静、赵玲飞、李丽娟为监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联关系，无需回避。《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
监事会2021年8月27日