公告编号：2021-048证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月25日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日 以邮件方式发出
5.会议主持人：张新波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
050）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-049）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司对于流动资金的需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-054）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》议案
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-055）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与中航光电科技股份有限公司签署借款合同补充协议暨关
联交易的议案》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《偶发性关联交易公告》（公告编号： 2021-051）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
张新波为关联方监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第四次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2021年8月27日