公告编号：2021-020证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：太平洋证券
北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月15日以书面方式发出
5.会议主持人：王海伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事刘剑箫因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2021年半年度报告》议案
1.议案内容：
小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021半年度的财务及经营状况。具体内容详见与本监事会决议同时披露的《北京康比特体育科技股份有限公司2021年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2021年上半年经营业绩报
告和下半年经营计划》议案
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会等有关要求以及《公司章程》之规定，制定《北京康比特体育科技股份有限公司2021年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划管理
办法》议案
1.议案内容：
为进一步促进公司建立、健全激励与约束机制，保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，制定《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》议案
1.议案内容：
公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》以及其他法律、法规、规范性文件的规定，符合《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。本员工持股计划最终参与对象以及持股比例以员工最终实际缴纳的出资额为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：
为 5元/股，募集资金总金额为1200万元人民币，发行的股份数量和募集金额最终以实际认购结果为准。本次股票发行的认购方式全部为现金认购。根据《公司章程》相关规定，公司本次发行前的在册股东不享有优先购买权。本次股票发行的新增股份为有限售条件的人民币普通股，将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。本次定向发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案
1.议案内容：
公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《设立募集资金专项账户及授权法定代表人签订募集资金监管协议》议案
1.议案内容：
为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理2021年股票定向发行募集资金，专户仅用于储存、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟授权公司法定代表人代表公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2021-020本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《王海伟辞去公司非职工代表监事及提名许来宾为非职工代表监
事候选人》议案
1.议案内容：
王海伟因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席, 为符合《监事会议事规则》中关于监事法定人数的规定，促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经过公司监事会讨论，决定选举许来宾为公司监事，任期至第五届监事会任职届满之日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
监事会2021年8月27日