北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年8月16日以书面及电子邮件方式发出，于2021年8月26日下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于增加翠微新生活基金认缴出资的议案》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于增加翠微新生活基金认缴出资的公告》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
详见上交所网站披露的《内部审计管理制度》（2021年8月修订）。表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2021年8月28日