陕西康惠制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体监事,于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由郝朝军先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
经审议,监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
2021年8月28日