荣联科技集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2021年8月15日以书面及邮件通知的方式发出,并于2021年8月25日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
出席会议的监事认真审阅了《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》等资料,经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司本次新增日常关联交易额度,是为满足公司正常经营的需要,关联交易
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
定价遵循市场化原则,定价公允、合理,不存在损害公司及股东权益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日